Extractos del código de la computadora. Más de seis millones de páginas de correos electrónicos, mensajes de Slack y otros registros digitales. y un pequeño cuaderno negro lleno de notas escritas a mano.
Durante meses, los fiscales federales han estado construyendo el caso penal contra el ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried mediante la recopilación de una variedad de pruebas inusualmente amplia y diversa. Los documentos incluyen registros de transacciones cifradas y conversaciones grupales cifradas del intercambio colapsado de Bankman-Fried, FTX, así como reflexiones personales llamativas registradas por un testigo clave en el caso.
La montaña de evidencia se encuentra entre las más grandes jamás reunidas en un caso de fraude de valores de cuello blanco presentado por las autoridades federales en Manhattan, según los datos proporcionados por una persona familiarizada con el asunto. En el juicio por fraude de valores de 2004 de Martha Stewart, por ejemplo, los fiscales presentaron 525.000 páginas de pruebas al equipo de defensa, pero las cifras han aumentado drásticamente en los últimos años.
La variedad y el creciente volumen de material en el caso FTX subraya los desafíos legales que enfrenta el Sr. Bankman-Fried, de 31 años, quien está acusado de 13 cargos penales, incluidos cargos de malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes, defraudación de inversionistas y violaciones de financiamiento de campañas. Leyes. Él se ha declarado no culpable.
Con una fecha de juicio fijada para octubre, los fiscales han recopilado pruebas que van desde teléfonos y computadoras portátiles hasta el contenido de las cuentas de Google de Bankman-Fried, que ascienden a solo 2,5 millones de páginas. En una audiencia en marzo, Nicholas Ross, un fiscal federal que investiga FTX, dijo que el gobierno obtuvo una computadora portátil con tanta información que los técnicos del FBI luchan por descifrarla.
“Es una cantidad enorme para analizar y, a veces, puedes encontrar información increíblemente útil”, dijo Moira Pinza, exfiscal federal que ahora tiene práctica privada. “Es un verdadero desafío”.
Por lo general, las pruebas en un caso penal se mantienen en gran medida en secreto hasta justo antes del juicio. Pero en el caso del Sr. Bankman-Fried, las entrevistas y una revisión de los documentos judiciales recientes brindaron una visión preliminar del notable conjunto de registros que los fiscales de FTX han acumulado.
La investigación comenzó en noviembre, después de que la caída de FTX provocara turbulencias en el mercado de las criptomonedas. Casi tan pronto como cerró el intercambio, los fiscales comenzaron a recopilar documentos, enviar citaciones a los empleados de FTX y buscar registros de campañas políticas financiadas por Bankman-Fred.
Las solicitudes eran a menudo amplias. Los fiscales querían todos los documentos relacionados con FTX y enviaron a un grupo de expertos en datos que tardaron días en extraer la información de un lote de dispositivos, dijo una de las personas que obtuvo la citación.
Si bien gran parte de lo que los demandantes han recopilado es el típico trabajo corporativo, otros materiales apuntan a la dinámica personal inusual en FTX.
Descrito como un diario, tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que pertenecía a la novia intermitente de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex primera teniente de su imperio comercial.
La Sra. Ellison, quien fue directora ejecutiva de la compañía hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Research, también registró comentarios sobre el Sr. Bankman-Fried en una serie de documentos electrónicos que circularon entre los abogados del caso, tres personas familiarizadas con el asunto. Él dijo. En ocasiones, dijeron un par de personas, la Sra. Ellison expresó su descontento personal y profesional con el Sr. Bankman-Fried.
Los abogados y representantes del Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las pruebas del caso. Un portavoz de los fiscales federales en Manhattan se negó a comentar sobre el proceso de descubrimiento.
Se espera que la Sra. Ellison sea un testigo crucial. Se declaró culpable de cargos de fraude con dos altos ejecutivos, Gary Wang y Nishad Singh, y acordó cooperar con los fiscales que buscan a Bankman-Fried. En los días posteriores al colapso de FTX, admitió ante los empleados de Alameda que ella, el banquero Fried, el Sr. Wang y el Sr. Singh habían utilizado los fondos de los clientes de FTX para llenar los agujeros en las cuentas de Alameda. También salió con el Sr. Bankman Fried y vivía con él en un ático en las Bahamas, donde estaba ubicada la bolsa de valores.
La Sra. Pinza dijo que cualquier escrito personal que ella u otros testigos proporcionen podría ser útil para el abogado defensor durante el contrainterrogatorio.
“El mayor riesgo con una cooperante es que la defensa pueda decir aquí que está cooperando para salvarse de una larga pena de prisión”, dijo. “Pero es poco probable que los jurados modernos tomen al pie de la letra el testimonio sobre una vendetta o un romance fallido”.
Muchos de los registros de FTX, incluidos correos electrónicos, mensajes de Slack y registros de transacciones, estaban en manos de Sullivan & Cromwell, el bufete de abogados que tomó el control del intercambio después de declararse en bancarrota.
En una demanda reciente, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que los fiscales confiaron en Sullivan y Cromwell como sus agentes de facto para obtener documentos de la empresa. Los abogados alegaron que al “tercerizar” este proceso a la firma, los fiscales estaban evadiendo su responsabilidad legal de entregar evidencia potencialmente útil al equipo de defensa de Bankman-Fried.
El trabajo de detective de Sullivan y Cromwell, que ha presentado facturas por un total de 55 millones de dólares al tribunal de quiebras, ya ha demostrado ser útil para los fiscales. En una demanda de enero, Sullivan y Cromwell mostraron un fragmento del código base central de FTX, que mostraba una característica que permitía a Alameda tomar prestadas cantidades casi ilimitadas de dinero del intercambio.
En un correo electrónico a los abogados de Sullivan y Cromwell ese mes, el Sr. Ross solicitó registros de transacciones de FTX para cuentas propiedad del Sr. Bankman Fried, la Sra. Ellison, el Sr. Wang, el Sr. Singh y otras dos personas cuyos nombres han sido redactados, según registros de la corte. También buscó registros de una conversación grupal en la aplicación de mensajería encriptada Signal, titulada “Procesamiento de donaciones”, en la que los ejecutivos de FTX discutieron temas de financiamiento de campañas.
Los fiscales también incautaron evidencia directamente de ejecutivos en la órbita de Bankman-Fried. El mes pasado, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en la casa de $4 millones en Maryland de Ryan Salame, un ejecutivo de alto rango de FTX que donó decenas de millones de dólares a candidatos republicanos, incluido George Santos, un congresista que recientemente fue acusado por Long Island, Nueva York.
Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que los agentes se llevaron el teléfono móvil de Salameh y uno de su novia, Michelle Bond, una cabildera de criptomonedas. Bond se postuló sin éxito para el Congreso el año pasado como republicano en otro distrito de Long Island.
En el transcurso del año, los fiscales entregaron su evidencia a los abogados de Bankman-Fried, un proceso conocido como descubrimiento.
En la audiencia de marzo, el Sr. Ross dio una actualización detallada del proceso y le explicó al juez a cargo del caso, Louis A. Kaplan, que los demandantes habían obtenido cuatro computadoras portátiles, incluida una tan grande que era difícil de analizar. Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que esta computadora portátil pertenecía al Sr. Wang.
Los abogados de Wang, Salama y Bond no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Ross también dijo que el gobierno había entregado al equipo de defensa casi un millón de documentos obtenidos de testigos y otros terceros en el caso.
“Hemos producido 927.000”, dijo. “Entonces eso deja, matemáticas rápidas, tal vez 110,000”.
El juez Kaplan respondió: “Leer antes de acostarse”.