El cofundador de FTX, Nishad Singh, se declara culpable en una investigación de fraude

Un ex colega de alto rango de Sam Bankman-Fried se convirtió el martes en la tercera persona en declararse culpable de cargos penales derivados del colapso del intercambio de criptomonedas FTX y cooperará con los fiscales federales.

Nishad Singh, de 27 años, el fundador de FTX que se desempeñó como director de ingeniería, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico, fraude de productos básicos, fraude de valores, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. La petición requiere que trabaje con los fiscales federales en el caso de fraude de mil millones de dólares contra Bankman Fried.

“La declaración de culpabilidad de hoy confirma una vez más que los crímenes en FTX fueron extensos y consecuentes”, dijo en un comunicado Damien Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Ellos sacudieron nuestros mercados financieros con estafas multimillonarias. Y han jodido nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña de paja”.

Andrew D. no respondió. Inmediatamente se le pidió a Goldstein, el abogado de Singh, que hiciera comentarios. Los cargos contra el Sr. Singh conllevan una sentencia máxima de 75 años de prisión, aunque los acuerdos de culpabilidad a menudo resultan en sentencias significativamente reducidas.

La cooperación de Singh ha aumentado la presión sobre Bankman Fried, de 30 años, a quien se le ha encomendado la coordinación de un plan para defraudar a clientes e inversores. El Sr. Bankman-Fried fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de diciembre después de su arresto en las Bahamas, donde tiene su sede FTX. Esa noche, los fiscales federales anunciaron que dos ejecutivos de su círculo íntimo, Gary Wang y Carolyn Ellison, estaban cooperando con la investigación y se declararon culpables de fraude.

El Sr. Singh fue una figura clave en FTX y trabajó en estrecha colaboración con el Sr. Bankman Fried, el Sr. Wang y la Sra. Ellison. En el acuerdo de culpabilidad, las autoridades dijeron que el Sr. Singh sabía o participó en un esfuerzo para “inflar artificialmente los ingresos de FTX” y proporcionó información falsa o engañosa a los auditores y reguladores.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre después de que el equivalente en criptomonedas de una cadena de bancos revelara un agujero de $8 mil millones en sus cuentas. Su implosión marcó un colapso de la industria de las criptomonedas que disparó el mercado y costó a los inversores miles de millones de dólares en depósitos. Las autoridades han acusado al Sr. Bankman Fried de usar el dinero de los clientes para financiar contribuciones políticas, comprar bienes inmuebles de lujo y realizar inversiones en más de 300 empresas y otras empresas.

La investigación ha cobrado impulso en las últimas semanas. El 23 de febrero, los fiscales federales anunciaron una acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried que incluía varios cargos nuevos y detallaba un presunto esquema para defraudar a clientes e inversores y desviar decenas de millones en contribuciones ilegales de campaña a candidatos políticos y comités de acción política.

Bankman-Fried se declaró inocente en enero de la acusación original y se espera que regrese a Nueva York en los próximos meses para ser juzgado por los cargos enmendados, según un expediente judicial. El portavoz de Bankman, Fred, se negó a comentar.

El Sr. Singh se graduó de la Universidad de California, Berkeley. Trabajó como ingeniero de software en el equipo de aprendizaje automático aplicado en Facebook y luego se unió a Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas fundado y propiedad de Fred Bankman. El Sr. Singh también era un amigo cercano de Gabi, el hermano menor del Sr. Bankman Fried, quien dirigía una organización llamada Guarding Against Pandemics, que recibió gran parte de su apoyo financiero de FTX.

En 2019, el Sr. Bankman Fried, el Sr. Wang y el Sr. Sing fundaron FTX en Hong Kong, antes de trasladar la empresa a las Bahamas dos años después. Los tres fundadores y la Sra. Ellison han estado activos en el movimiento Altruismo Efectivo, una marca de filantropía que insta a los donantes a utilizar los datos para maximizar el impacto a largo plazo de sus donaciones. Todos formaban parte de la junta directiva de FTX Corporation, la operación benéfica del Sr. Bankman-Fried, y vivían juntos en un lujoso apartamento en Albany, un centro turístico en la isla bahameña de New Providence.

A medida que FTX crecía, el Sr. Bankman-Fried se convirtió en su imagen pública, mientras que el Sr. Wang y el Sr.

Según las declaraciones de quiebra, el Sr. Singh recibió un préstamo de $543 millones de Alameda. El fondo de cobertura también pagó al bufete de abogados Sullivan & Cromwell para que le brindara asesoramiento legal sobre impuestos y asuntos de planificación patrimonial, según muestran los documentos.

Cuando FTX despegó, Singh era uno de los pocos ejecutivos, encabezados por Bankman-Fried y Ryan Salameh, que de repente emergieron como importantes donantes políticos.

En general, los empleados de FTX y otras personas asociadas con el intercambio de criptomonedas han contribuido con $93 millones a las campañas políticas en los últimos años. Singh y Bankman-Fried apoyaron principalmente a los candidatos demócratas, mientras que Salameh apoyó en gran medida a los republicanos. Los abogados de bancarrota de FTX enviaron recientemente una carta a las campañas políticas y los comités de acción política exigiendo que el dinero se devuelva antes de fin de mes.

A partir de las semanas previas a las elecciones de 2020, el Sr. Singh ha donado casi $9,7 millones, principalmente a súper PAC asociados con el Partido Demócrata. Los registros de la campaña muestran que el verano pasado donó 1,1 millones de dólares al LGBTQ Victory Fund federal, que es la mayor parte del dinero recaudado por la organización.

La acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried incluía una acusación de que un consultor político que trabajaba para el criptoempresario presionó a un co-conspirador anónimo para que hiciera una contribución de al menos $ 1 millón a un PAC que “parece estar conectado con pro-LGBT”. causas.”

La hoja de cargos contra el Sr. Singh no entró en gran detalle sobre la naturaleza de sus violaciones de financiamiento de campaña.

Luego de la acusación del Sr. Bankman-Fried, los fiscales federales comenzaron a buscar información sobre las donaciones hechas por él, el Sr. Singh, el Sr. Salama, FTX y Alameda, incluso solicitando registros sobre las contribuciones de los abogados que representan a los destinatarios. Varias campañas han devuelto o donado cantidades a organizaciones benéficas equivalentes a las donaciones, mientras que otras han reservado dinero para posibles compensaciones para las víctimas del accidente de FTX.

Kenneth B. Vogel Y benjamin weiser Contribuir a la elaboración de informes.